国家电投集团财务有限公司召开二届五次董事会

2021年12月30日下午，国家电投财务公司第二届董事会第五次会议在京举行。财务公司党委书记、董事长徐立红主持会议，公司7位董事参加会议。集团公司法人治理部副总监杨敬飚视频列席会议并进行工作指导。

会议审议通过了董事会授权管理规定、工作规则、专题会议事规则、总经理办公会议事规则，2022年度JYKJ方案等相关制度文件。与会董事一致认为，财务公司积极落实国资委、集团公司要求，在系统内率先建立完善董事会授权管理制度体系，权责界面更加清晰、决策权力配置更加科学。一年来，公司董事会运作规范高效、经营效益再创新高，支撑保障实践良好。公司董监事、高管就公司计划预算指标安排的合规性与合理性、集团考核指标变动情况、公司投资收益提升经验等情况进行了充分沟通交流。

徐立红代表财务公司党委和经营班子，向各位董监事一年来对公司的大力支持和无私指导表示衷心感谢。她表示，2022年在董事会的决策指导下，认真落实集团公司“新能源+”“四个转型”等战略部署，继续坚持“集团价值最大化、优质服务差异化”的经营理念，充分发挥“持续创新”的核心竞争力，加快推动智慧司库金融科技创新实践，打造高质量数字化智慧化金融服务体系，为集团公司“2035一流战略”第二阶段各项任务目标落地做出新的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

公司监事，公司领导，总助、副总师，相关部门负责人、董事会秘书列席会议。